Wszczęte we wrześniu 2017 roku przez prokuraturę śledztwo zainicjowane zostało materiałami niejawnymi.
Skarb Państwa stracił około 20 milinów złotych
W grudniu 2017 roku dokonano kilkudziesięciu przeszukań, w tym przeszukano znajdujący się na terenie Kartuz magazyn. Jak ustalono oczyszczano (odbarwiano) w nim olej opałowy, który następnie wprowadzano do obrotu jako olej napędowy. Zabezpieczono szereg przedmiotów, dokumentów, zestawów z cysternami i paliwem oraz maszyny służące do oczyszczania oleju opałowego.
Czynności realizowali funkcjonariusze CBŚP z Gdańska, Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
W okresie od 18 grudnia 2017 roku do 5 stycznia 2018 roku łącznie zatrzymano 9 osób. Dwie osoby są nadal poszukiwane. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 22 do 73 lat.
Zatrzymane osoby brały udział w nielegalnym procederze związanym ze sprowadzaniem z Niemiec do Polski oleju opałowego. Z dokumentów przewozowych wynikało, że towar miał być dostarczony na Łotwę. Pozostawał on jednak na terenie Polski i po odbarwieniu był wprowadzany do obrotu na terenie całego kraju jako olej napędowy.
Poszczególne osoby wchodzące w skład grupy zajmowały się nawiązywaniem kontaktów na terenie Niemiec i zamówieniami, organizowaniem transportu, organizowaniem działalności związanej z oczyszczaniem oleju, jego sprzedażą oraz rozliczeniami z nabywcami.
Grupa działała od sierpnia 2016 roku.
Z wstępnych ustaleń wynika, że z tytułu zmiany przeznaczenia paliwa Skarb Państwa stracił około 20 milinów złotych.
Co prokurator zarzucił podejrzanym
Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator przedstawił im zarzuty. Wszyscy podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych, przeciwko mieniu i dokumentom, związanych z obrotem paliwami oraz uszczuplaniem należności publiczno-skarbowych w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego). Zarzucono im także pranie brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego). Podejrzanym zostały przedstawione również zarzuty, w liczbie od 3 do 7, dotyczące popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom, zmiany przeznaczenia paliwa oraz uszczuplenia należności Skarbu Państwa.
Pięciu podejrzanych złożyło wyjaśnienia. Pozostali odmówili złożenia wyjaśnień.
Na wniosek prokuratora Sąd tymczasowo aresztował siedmiu podejrzanych. Wobec dwóch prokurator zastosował dozór Policji.
W związku z tym, że podejrzani z procederu uczynili sobie stałe źródło dochodów, za zarzucone przestępstwa grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
